பண மோசடி வழக்கில் சதி திட்டத்தை மட்டும் நம்பியிருக்க வேண்டாம்: இ.டி எடுத்த திடீர் முடிவு

பண மோசடி வழக்கில் சதி திட்டத்தை மட்டும் நம்பியிருக்க வேண்டாம்: இ.டி எடுத்த திடீர் முடிவு

சில உயர்மட்ட பணமோசடி நடவடிக்கைகள் சட்ட பின்னடைவுகளை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில், உச்ச நீதிமன்றம், அமலாக்க இயக்குநரகம் (இ.டி) “கிரிமினல் குற்றங்களை” மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்ட வழக்குகளை “முன்கணிப்பு குற்றமாக” பதிவு செய்ய வேண்டாம் என்று முடிவு செய்துள்ளது.பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (பி.எம்.எல்.ஏ) கீழ் பட்டியலிடப்பட்ட முதன்மை குற்றமும் இருக்க வேண்டும்  என்று தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அறிகிறது. காங்கிரஸ் தலைவரும் கர்நாடக துணை முதல்வருமான டி.கே.சிவகுமாருக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட ஒன்று, காங்கிரஸ் தலைவரும் சத்தீஸ்கரின் முன்னாள் முதல்வருமான பூபேஷ் பாகேலின் கீழ் பணியாற்றிய ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி கைது செய்யப்பட்ட மற்றொன்று உள்ளிட்ட இதுபோன்ற வழக்குகளில் சமீபத்திய தலைகீழ் மாற்றங்களை சமீபத்திய உத்தரவு பின்பற்றுகிறது.ஆதாரங்களின்படி, அமலாக்க இயக்குநர் ராகுல் நவீன், ஐபிசியின் பிரிவு 120 பி இன் கீழ் “கிரிமினல் குற்றம்” என்பதை விட “முன்கணிப்பு குற்றம்” அதிகமாக இருந்தால் மட்டுமே அதிகாரிகள் பணமோசடி விசாரணையைத் தொடங்குவார்கள் என்று அறிவுறுத்தல்களை பிறப்பித்துள்ளார். பி.எம்.எல்.ஏ அட்டவணை ஊழல் முதல் வரி ஏய்ப்பு மற்றும் வனவிலங்கு சட்டத்தின் மீறல்கள் வரை 150 முதன்மை குற்றங்களை உள்ளடக்கியது. இங்கே ஒரு “முன்கணிப்பு குற்றம்” என்பது அமலாக்க இயக்குநரக வழக்கை அடிப்படையாகக் கொண்ட மற்றொரு நிறுவனத்தால் பதிவு செய்யப்பட்ட முதன்மை எஃப்.ஐ.ஆரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குற்றச் செயலைக் குறிக்கிறது. பி.எம்.எல்.ஏ இன் கீழ், சிபிஐ, மாநில காவல்துறை அல்லது சில சந்தர்ப்பங்களில், தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை போன்ற ஒரு விசாரணை நிறுவனம் தாக்கல் செய்த எஃப்.ஐ.ஆரின் அடிப்படையில் மட்டுமே அமலாக்க இயக்குநரகம் வழக்கு பதிவு செய்ய முடியும்.”வழக்குகளில் கடுமையாக உழைத்த பிறகு நீதிமன்றத்தில் பின்னடைவுகளை எதிர்கொள்வதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை. ஐபிசி பிரிவு 120 பி பி.எம்.எல்.ஏ இன் கீழ் ஒரு முழுமையான முன்கணிப்பு குற்றமாக கருத முடியாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. உச்ச நீதிமன்றம் சொல்வதுதான் சட்டம். எனவே, அதற்கான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன” என்று அமலாக்கத் துறையின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.ஆங்கிலத்தில் படிக்கவும்:As key cases fall in courts, ED to staff: No PMLA on basis of conspiracy aloneகடந்த சில ஆண்டுகளில், 120 பி தவிர வேறு எந்த முன்கணிப்பு குற்றமும் இல்லாத சில உயர்மட்ட வழக்குகளை அமலாக்க இயக்குநரகம் விசாரித்துள்ளது.ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் உள்ளிட்ட நீதிமன்றங்கள் பின்னர் பிரிவு 120 பி ஐ ஒரே “முன்கணிப்பு குற்றமாக” பட்டியலிட முடியாது என்று தீர்ப்பளித்துள்ளன, இது பி.எம்.எல்.ஏவின் வரம்பிற்குள் வரும் “கிரிமினல் சதி” தொடர்பான குற்றத்தையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.நவம்பர் 2023 இல், பிரிவு 120B இன் அடிப்படையில் மட்டுமே PMLA ஐப் பயன்படுத்துவதற்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. 2020 முதல் நில ஒப்பந்தம் தொடர்பாக கர்நாடகாவில் உள்ள ஒரு தனியார் பல்கலைக்கழகத்தின் செயல் தலைவராக இருந்த பாவனா திப்பருக்கு எதிரான அமலாக்க இயக்குநரக வழக்கில் இந்த தீர்ப்பு வந்தது. “இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் பிரிவு 120 பி (கிரிமினல் சதி) இன் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றம் அட்டவணையில் குறிப்பாக சேர்க்கப்பட்ட ஒரு குற்றத்தைச் செய்ததாக இருந்தால் மட்டுமே திட்டமிடப்பட்ட குற்றமாக மாறும்” என்று உச்ச நீதிமன்றம் கூறியது.நீதிபதிகள் அபய் ஓகா மற்றும் பங்கஜ் மித்தல் ஆகியோர் அளித்த தீர்ப்பில், “… கற்றறிந்த கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரலின் சமர்ப்பிப்புகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், (பி.எம்.எல்.ஏ) அட்டவணை அர்த்தமற்றதாகவோ அல்லது தேவையற்றதாகவோ மாறும். காரணம், பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு குற்றம் திட்டமிடப்பட்ட குற்றமாக இல்லாவிட்டாலும், பி.எம்.எல்.ஏவின் விதிகள் மற்றும் குறிப்பாக, பிரிவு 3 பிரிவு 120 பி ஐப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் செயல்படுத்தப்படும்.வரி ஏய்ப்பு செய்ததாகக் கூறப்படும் பணமோசடி வழக்கு தொடர்பாக 2018 இல் பதிவு செய்யப்பட்டு 2019 இல் கைது செய்யப்பட்ட டி.கே.சிவகுமாருக்கு எதிரான அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் வழக்கை தள்ளுபடி செய்யும் போது இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் உச்ச நீதிமன்றம் இந்த தீர்ப்பைக் குறிப்பிட்டது. உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது, “120 பி ஐபிசி ஒரு முன்கணிப்பு தனித்த குற்றமாக இருக்க முடியுமா என்ற கேள்வி ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது…”இதேபோல், சத்தீஸ்கரின் பாகேல் நிறுவனமும் ஸ்கேனரின் கீழ் வந்ததாகக் கூறப்படும் மதுபான ஊழல் தொடர்பான அமலாக்க இயக்குநரக வழக்கும் அதே காரணத்திற்காக உச்ச நீதிமன்றத்தால் ரத்து செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கில், ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி அனில் துதேஜா மற்றும் அவரது மகன் யாஷ் ஆகியோரை முக்கிய குற்றவாளிகளாக அமலாக்கத்துறை பட்டியலிட்டது.”திட்டமிடப்பட்ட குற்றம் எதுவும் இல்லாததால் பி.எம்.எல்.ஏ இன் பிரிவு 2 இன் பிரிவு (யு) இன் அர்த்தத்திற்குள் எந்தவொரு குற்ற வருமானமும் இருக்க முடியாது. குற்றத்தின் வருமானம் இல்லை என்றால், பி.எம்.எல்.ஏ பிரிவு 3 இன் கீழ் குற்றம் நிரூபிக்கப்படவில்லை” என்று நீதிபதிகள் ஓகா மற்றும் உஜ்ஜல் புயான் ஆகியோர் அடங்கிய பெஞ்ச் கூறியுள்ளது.சத்தீஸ்கர் காவல்துறையின் மற்றொரு எஃப்.ஐ.ஆரின் அடிப்படையில் அமலாக்க இயக்குநரகம் புதிய வழக்கைப் பதிவு செய்து ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் விதிகள் செயல்படுத்தப்பட்டன, பின்னர் துடேஜா கைது செய்யப்பட்டார்.நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள இதுபோன்ற மற்றொரு வழக்கு, 2019 ஆம் ஆண்டில் சிபிஐ எஃப்.ஐ.ஆரை அடிப்படையாகக் கொண்ட பணமோசடி செய்ததாக அம்னெஸ்டி இன்டர்நேஷனல் மீது குற்றம் சாட்டியது. வெளிநாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறை சட்டத்தை (எஃப்.சி.ஆர்.ஏ) மீறியதற்காக அம்னெஸ்டி மீது சிபிஐ வழக்குப் பதிவு செய்தது.எஃப்.சி.ஆர்.ஏ பி.எம்.எல்.ஏவின் எல்லைக்குள் வராது என்பதால், அமலாக்க இயக்குநரகம் அதன் விசாரணை மற்றும் வழக்குத் தொடுப்பு புகாரின் அடிப்படையாக “குற்றவியல் சதி” என்று பட்டியலிட்டது. தற்செயலாக, ஐபிசி இந்த ஆண்டு பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (பிஎன்எஸ்) மாற்றப்பட்டது.“தமிழ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸின் அனைத்து செய்திகளையும் உடனுக்குடன் டெலிகிராம் ஆப்பில் பெற https://t.me/ietamil“